{"id":1650,"date":"2024-07-18T15:03:59","date_gmt":"2024-07-18T20:03:59","guid":{"rendered":"https:\/\/lyqauditores.com\/?p=1650"},"modified":"2025-09-16T15:44:06","modified_gmt":"2025-09-16T20:44:06","slug":"boletin-0112-24-deberes-del-representante-legal-en-el-rmm-y-sagrilaft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/boletin-0112-24-deberes-del-representante-legal-en-el-rmm-y-sagrilaft\/","title":{"rendered":"BOLET\u00cdN 0112 &#8211; 24 DEBERES DEL REPRESENTANTE LEGAL EN EL RMM Y SAGRILAFT"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-566\" src=\"http:\/\/lyqauditores.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/White-and-Blue-Minimalist-Modern-Business-Company-Newsletter-237x300.png\" alt=\"\" width=\"146\" height=\"185\" srcset=\"https:\/\/lyqauditores.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/White-and-Blue-Minimalist-Modern-Business-Company-Newsletter-237x300.png 237w, https:\/\/lyqauditores.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/White-and-Blue-Minimalist-Modern-Business-Company-Newsletter-9x12.png 9w, https:\/\/lyqauditores.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/White-and-Blue-Minimalist-Modern-Business-Company-Newsletter.png 306w\" sizes=\"auto, (max-width: 146px) 100vw, 146px\" \/><\/h2>\n<h2><\/h2>\n<h2 style=\"font-weight: 400; text-align: center;\"><strong>DEBERES DEL REPRESENTANTE LEGAL EN EL RMM Y SAGRILAFT<\/strong><\/h2>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Los programas como el SAGRILAFT y el RMM (R\u00e9gimen de Medidas M\u00ednimas) busca que las empresas detecten y gestionen situaciones que las pueden poner en riesgo de ser usadas para ocultar dineros provenientes del LA\/FT\/FPADM, por lo que el representante legal debe conocer la operaci\u00f3n de la empresa para identificarlos. En relaci\u00f3n con el R\u00e9gimen de Medidas M\u00ednimas el representante legal es el \u00fanico funcionario al que la Circular asigna responsabilidades para el manejo y control de los riesgos las cuales son:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>REGIMEN DE MEDIDAS MINIMAS<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Instruir sobre los riesgos de LA\/FT\/FPADM y comunicar el RMM<\/li>\n<li>Identificar al beneficiario final de la contraparte, su estructura y adoptar las medidas necesarias<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>SAGRILAFT<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Proponer al oficial de cumplimiento ante el m\u00e1ximo \u00f3rgano social y verificar que tenga disponibilidad y la capacidad necesaria<\/li>\n<li>Asignar los recursos para implementar el SAGRILAFT y apoyar al oficial de cumplimiento<\/li>\n<li>Divulgar las medidas adoptadas y apoyar la capacitaci\u00f3n de los empleados<\/li>\n<li>Estudiar los resultados de la evaluaci\u00f3n de los riesgos, establecer los planes que correspondan y presentar informes a la junta directiva o al m\u00e1ximo \u00f3rgano social<\/li>\n<li>Certificarle a la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de lo previsto en el Cap\u00edtulo X de la Circular<\/li>\n<li>Documentar las actividades que resulten del SAGRILAFT<\/li>\n<li>Verificar que los procedimientos del SAGRILAFT desarrollen la pol\u00edtica adoptada por la junta directiva o el m\u00e1ximo \u00f3rgano social<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00a0<\/strong>El conocimiento que tiene el representante legal de su empresa le permitir\u00e1 no solo identificar los funcionarios id\u00f3neos para desarrollar las labores de los programas de SAGRILFAT y RMM, sino tambi\u00e9n extraer las mejores ideas y recomendaciones para que el programa quede a la medida exacta de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<a class=\"wp1_like_like enabled\" data-id=\"1650\"><i class=\"fa fa-thumbs-up\" aria-hidden=\"true\"><\/i> <span>Me gusta (0)<\/span><\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DEBERES DEL REPRESENTANTE LEGAL EN EL RMM Y SAGRILAFT &nbsp; &nbsp; &nbsp; Los programas como el SAGRILAFT y el RMM (R\u00e9gimen de Medidas M\u00ednimas) busca que las empresas detecten y&#8230;<\/p>","protected":false},"author":8,"featured_media":1644,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1650","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-sagrilaft-ptee"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1650","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1650"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1650\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1680,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1650\/revisions\/1680"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1644"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1650"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1650"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1650"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}