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TD Bank, uno de los bancos m\u00e1s grandes de EE.UU., acept\u00f3 su culpabilidad por permitir el lavado de dinero y violar la Ley de Secreto Bancario. Esto llev\u00f3 a una multa de 3,oo,o millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
El esquema se basaba en el uso de tarjetas d\u00e9bito emitidas por empleados del banco a cambio de sobornos. Estas tarjetas se enviaban a C\u00facuta, donde se retiraban grandes sumas de dinero. C\u00facuta es un punto clave debido a la presencia de 35 bandas criminales y su conexi\u00f3n con la producci\u00f3n de coca en la regi\u00f3n del Catatumbo.<\/p>\n
Colombia se convirti\u00f3 en el centro de la operaci\u00f3n, con retiros que crecieron de 28,6 millones a 151,8 millones de d\u00f3lares en tres a\u00f1os, pese a que TD Bank no opera oficialmente en el pa\u00eds. Este caso plantea preguntas sobre la eficacia de la regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n en Colombia.<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 medidas se deben tomar para prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro?<\/strong><\/p>\n La asociaci\u00f3n de Colombia con el lavado de dinero da\u00f1a su imagen, desanima la inversi\u00f3n extranjera y afecta el turismo. Se requiere que las autoridades refuercen los controles y trabajen con otros pa\u00edses para evitar que el pa\u00eds siga siendo un foco de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n Este incidente subraya la importancia de que los bancos implementen mejores controles y que los reguladores sean m\u00e1s activos. Fortalecer la cooperaci\u00f3n global y aumentar la conciencia p\u00fablica es vital para combatir el lavado de dinero y proteger el sistema financiero.<\/p>\n LAVADO DE DINERO DE NARCOS COLOMBIANOS A TRAV\u00c9S DE TD BANK TD Bank, uno de los bancos m\u00e1s grandes de EE.UU., acept\u00f3 su culpabilidad por permitir el lavado…<\/p>","protected":false},"author":8,"featured_media":2027,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":{"0":"post-2025","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-sagrilaft-ptee"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2025","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2025"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2025\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2029,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2025\/revisions\/2029"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2027"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2025"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2025"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2025"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Fuente: https:\/\/www.infobae.com\/colombia\/2024\/10\/24\/td-bank-acepta-culpabilidad-y-pagara-multa-millonaria-por-lavado-de-dinero-tras-conocerse-que-narcos-en-cucuta-consignaban-en-estados-unidos-y-retiraban-en-cajeros-automaticos-de-esa-misma-ciudad\/<\/em><\/h6>\n<\/i> Me gusta (1)<\/span><\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"