![\"\"](\"http:\/\/lyqauditores.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/White-and-Blue-Minimalist-Modern-Business-Company-Newsletter-237x300.png\")
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\u00bfQu\u00e9 sucedi\u00f3?<\/strong> Fue capturado Jorge Alberto G\u00f3mez Ram\u00edrez, en la ciudad de Cali. Jorge m\u00e1s conocido como \u2018El Contador\u2019 en el mundo del narcotr\u00e1fico, era el principal responsable del delito de lavado de activos provenientes del tr\u00e1fico de clorhidrato de coca\u00edna hac\u00eda mercados internacionales.<\/p>\n Es se\u00f1alado de lavar al menos 49 millones de d\u00f3lares provenientes del narcotr\u00e1fico, a trav\u00e9s de transacciones irregulares, creaci\u00f3n de empresas ficticias y compra de inmuebles en el pa\u00eds.<\/p>\n Sanciones principales por el lavado de activos.<\/strong><\/p>\n El lavado de activos es un delito grave tipificado en el art\u00edculo 323 del c\u00f3digo penal, y sus principales sanciones incluyen:<\/p>\n \u00bfCu\u00e1les fueron las fallas identificadas? <\/strong><\/p>\n Para evitar caer en pr\u00e1cticas de lavado de activos y protegerse de estos riesgos, se recomiendan las siguientes medidas:<\/p>\n Cumplimiento Normativo:<\/strong> Aseg\u00farese de cumplir con todas las normativas legales y regulatorias en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos.<\/p>\n Debida Diligencia:<\/strong> Realice procesos de debida diligencia exhaustivos al establecer relaciones comerciales, especialmente con nuevos socios y clientes.<\/p>\n Controles Internos:<\/strong> Implemente controles internos robustos, incluyendo auditor\u00edas regulares y procedimientos de monitoreo de transacciones.<\/p>\n Capacitaci\u00f3n:<\/strong> Eduque a sus empleados sobre los riesgos y se\u00f1ales de alerta de lavado de activos, para que puedan identificar y reportar actividades sospechosas.<\/p>\n Lecciones aprendidas:<\/strong><\/p>\n La captura de Jorge Alberto G\u00f3mez Ram\u00edrez subraya la importancia de la cooperaci\u00f3n internacional en la lucha contra el narcotr\u00e1fico y el lavado de activos. Las autoridades contin\u00faan trabajando para desmantelar las redes il\u00edcitas que operan en estos negocios. Es fundamental que las empresas y ciudadanos adopten medidas preventivas para evitar verse involucrados en actividades de lavado de activos, protegiendo as\u00ed la integridad del sistema financiero y contribuyendo a la seguridad y bienestar de la sociedad.<\/p>\n \u00a1La prevenci\u00f3n es clave! Para evitar sanciones, es fundamental que todos los oficiales de cumplimiento y empresas obligadas mantengan un programa de gesti\u00f3n de riesgos s\u00f3lido y actualizado.<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n CAPTURARON A ALIAS EL \u201cCONTADOR\u201d, EL EXTRADITABLE QUE LAVABA PLATA DEL NARCOTR\u00c1FICO \u00bfQu\u00e9 sucedi\u00f3? Fue capturado Jorge Alberto G\u00f3mez Ram\u00edrez, en la ciudad de Cali. Jorge m\u00e1s conocido…<\/p>","protected":false},"author":8,"featured_media":2187,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-2185","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-sagrilaft-ptee"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2185","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2185"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2185\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2189,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2185\/revisions\/2189"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2187"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2185"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2185"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2185"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"http:\/\/lyqauditores.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Imagen1.jpg\")
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Fuente: Recuperado de https:\/\/www.elespectador.com\/judicial\/fiscalia-captura-a-alias-el-contador-un-extraditable-senalado-de-lavar-dinero-del-narcotrafico-noticias-hoy\/<\/u><\/em><\/strong><\/h6>\n<\/i> Me gusta (1)<\/span><\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"