{"id":614,"date":"2024-01-29T09:42:45","date_gmt":"2024-01-29T14:42:45","guid":{"rendered":"https:\/\/lyqauditores.com\/?p=614"},"modified":"2025-09-16T15:43:46","modified_gmt":"2025-09-16T20:43:46","slug":"boletin-005-24-nuevas-actualizaciones-sobre-los-riesgos-de-lavado-de-activos-en-el-sector-real-y-las-actividades-y-profesiones-no-financieras-designadas-apnfd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/boletin-005-24-nuevas-actualizaciones-sobre-los-riesgos-de-lavado-de-activos-en-el-sector-real-y-las-actividades-y-profesiones-no-financieras-designadas-apnfd\/","title":{"rendered":"BOLETIN 005- 24 &#8211; Nuevas actualizaciones sobre los riesgos de lavado de activos en el sector real y las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD)"},"content":{"rendered":"<h1 style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-566\" src=\"http:\/\/lyqauditores.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/White-and-Blue-Minimalist-Modern-Business-Company-Newsletter-237x300.png\" alt=\"\" width=\"107\" height=\"135\" srcset=\"https:\/\/lyqauditores.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/White-and-Blue-Minimalist-Modern-Business-Company-Newsletter-237x300.png 237w, https:\/\/lyqauditores.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/White-and-Blue-Minimalist-Modern-Business-Company-Newsletter-9x12.png 9w, https:\/\/lyqauditores.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/White-and-Blue-Minimalist-Modern-Business-Company-Newsletter.png 306w\" sizes=\"auto, (max-width: 107px) 100vw, 107px\" \/><\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ACTUALIZACI\u00d3N DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR REAL Y ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD).<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Recientemente, la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) public\u00f3 la edici\u00f3n 2022-2023 de la Evaluaci\u00f3n Nacional del Riesgo de LA\/FT, en la cual realiz\u00f3 un ejercicio de identificaci\u00f3n, valoraci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de los riesgos de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (LA\/FT\/FPADM) del pa\u00eds, acorde con la recomendaci\u00f3n N 1 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n<p>El prop\u00f3sito de la anterior recomendaci\u00f3n es que los pa\u00edses tomen las medidas y dispongan los recursos necesarios para la eficaz mitigaci\u00f3n de los riesgos de LA\/FT\/FPADM. Por eso, la UIAF determin\u00f3 nuevos riesgos en el sector financiero, el real y las APNFD.<\/p>\n<p>En el sector real, la UIAF evalu\u00f3 diez (10) subsectores de la econom\u00eda, entre los que se encuentra el agr\u00edcola, transformaci\u00f3n de materias primas, entidades sin \u00e1nimo de lucro (ESAL), hidrocarburos, obras de ingenier\u00eda civil y comercio exterior. En el estudio realizado determinaron lo siguiente:<\/p>\n<ul>\n<li>El sector de las obras de ingenier\u00eda civil obtuvo una calificaci\u00f3n <strong>medio-alta <\/strong>sobre una calificaci\u00f3n <strong>media <\/strong>del resto de subsectores<strong>, <\/strong>lo que hace que este sea el que mayor amenaza y vulnerabilidad tiene de presentar casos de LA\/FT\/FPADM en el sector real.<\/li>\n<li>En el comercio exterior se destaca la m\u00ednima presentaci\u00f3n de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).<\/li>\n<li>Las importaciones y exportaciones son mecanismos utilizados para el contrabando de mercanc\u00edas y de env\u00edo de productos provenientes del narcotr\u00e1fico, por lo que estas actividades representan una amenaza y vulnerabilidad de presentar casos de LA\/FT\/FPADM.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para el caso de las APNFD (abogados, contadores,\u00a0 comerciantes de metales y piedras preciosas, agencias de finca ra\u00edz, notar\u00edas y juegos de suerte y azar), la UIAF destaca lo siguiente:<\/p>\n<ul>\n<li>En el caso de la finca ra\u00edz, hay alto riesgo de LA\/FT\/FPADM debido a la existencia de intermediarios y tramitadores que destaca la falta de formalizaci\u00f3n y profesionalizaci\u00f3n.<\/li>\n<li>En cuanto los comerciantes de metales y piedras preciosas, hay alta exposici\u00f3n al LA\/FT\/FPADM debido a la existencia de la miner\u00eda ilegal.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6><em>Fuente: https:\/\/www.infolaft.com\/colombia-actualizan-los-riesgos-de-lavado-de-activos-para-varios-sectores<\/em><\/h6>\n<a class=\"wp1_like_like enabled\" data-id=\"614\"><i class=\"fa fa-thumbs-up\" aria-hidden=\"true\"><\/i> <span>Me gusta (0)<\/span><\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; ACTUALIZACI\u00d3N DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR REAL Y ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD). &nbsp; Recientemente, la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero&#8230;<\/p>","protected":false},"author":8,"featured_media":410,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":{"0":"post-614","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-sagrilaft-ptee"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/614","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=614"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/614\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":615,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/614\/revisions\/615"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/410"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=614"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=614"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lyqauditores.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=614"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}