CAPTURARON A ALIAS EL “CONTADOR”, EL EXTRADITABLE QUE LAVABA PLATA DEL NARCOTRÁFICO
¿Qué sucedió? Fue capturado Jorge Alberto Gómez Ramírez, en la ciudad de Cali. Jorge más conocido como ‘El Contador’ en el mundo del narcotráfico, era el principal responsable del delito de lavado de activos provenientes del tráfico de clorhidrato de cocaína hacía mercados internacionales.
Es señalado de lavar al menos 49 millones de dólares provenientes del narcotráfico, a través de transacciones irregulares, creación de empresas ficticias y compra de inmuebles en el país.
Sanciones principales por el lavado de activos.
El lavado de activos es un delito grave tipificado en el artículo 323 del código penal, y sus principales sanciones incluyen:
- Prisión entre diez (10) a treinta (30) años.
- Multas entre mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) SMLMV.
- Los países deben ejecutar constructiva y eficazmente, las solicitudes de extradición con relación al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sin una demora indebida
¿Cuáles fueron las fallas identificadas?
Para evitar caer en prácticas de lavado de activos y protegerse de estos riesgos, se recomiendan las siguientes medidas:
Cumplimiento Normativo: Asegúrese de cumplir con todas las normativas legales y regulatorias en materia de prevención de lavado de activos.
Debida Diligencia: Realice procesos de debida diligencia exhaustivos al establecer relaciones comerciales, especialmente con nuevos socios y clientes.
Controles Internos: Implemente controles internos robustos, incluyendo auditorías regulares y procedimientos de monitoreo de transacciones.
Capacitación: Eduque a sus empleados sobre los riesgos y señales de alerta de lavado de activos, para que puedan identificar y reportar actividades sospechosas.
Lecciones aprendidas:
La captura de Jorge Alberto Gómez Ramírez subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar las redes ilícitas que operan en estos negocios. Es fundamental que las empresas y ciudadanos adopten medidas preventivas para evitar verse involucrados en actividades de lavado de activos, protegiendo así la integridad del sistema financiero y contribuyendo a la seguridad y bienestar de la sociedad.
¡La prevención es clave! Para evitar sanciones, es fundamental que todos los oficiales de cumplimiento y empresas obligadas mantengan un programa de gestión de riesgos sólido y actualizado.
