SAGRILAFT/ PTEE

BOLETÍN 0291-26 ¡RECUERDE! VENCE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT EN EL SECTOR TRANSPORTE

BOLETÍN 0290-26 SISTEMAS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT) EN COLOMBIA

BOLETÍN 0283-26 ¿SU EMPRESA ESTÁ OBLIGADA A IMPLEMENTAR SAGRILAFT Y PTEE EN 2026?

BOLETÍN 0271-25 LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE ESTABLECIÓ UN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL (PTEE) PARA SUS SUJETOS VIGILADOS LABORAL?

BOLETÍN 0266-25 ¿DEBO RECHAZAR DE INMEDIATO UNA VINCULACIÓN DE UN TERCERO INVOLUCRADO EN ANTECEDENTES PENALES A MI EMPRESA?

BOLETÍN 0258-25 PANORAMA ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO SAGRILAFT EN COLOMBIA – 2025

BOLETÍN 0220-25 LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE IMPLEMENTA EL NUEVO SARLAFT PARA EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

BOLETÍN 0209- 25 TRANSICIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SAGRILAFT Y PTEE EN CÁMARAS DE COMERCIO Y ESALES EXTRANJERAS EN COLOMBIA

BOLETÍN 0198- 25 CAPTURARON A ALIAS EL “CONTADOR”, EL EXTRADITABLE QUE LAVABA PLATA DEL NARCOTRÁFICO

BOLETÍN 0188- 25 ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2024